Кейс века на 100 млн долл США. Подкуп и откаты на Amazon

main image

Даже сильнейшие мира ИТ не застрахованы от мошенничества внутри своих структур. Яркий этому пример — недавние события в Amazon. Консультанты продавцов на Marketplace заплатили взяток на сумму более 100 000 долларов, получив более 100 миллионов долларов прибыли. Шесть человек были обвинены в многомиллионной схеме подкупа сотрудников и подрядчиков Amazon.

Эти люди обвиняются в сговоре с целью:

использования средств связи для совершения коммерческого подкупа;
получения доступа к защищенному компьютеру без разрешения;
совершения электронного мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств связи.

Подсудимые впервые явились в Окружной суд США в Сиэтле 15 октября 2020 года.

«По мере того, как мир все больше переходит к онлайн-торговле, мы должны гарантировать, что рынок не корумпирован несправедливыми преимуществами, полученными за счет взяток и откатов», — сказал прокурор из США Брайан Т. Моран. «Конечная жертва этого преступного поведения — покупатели, получающие некачественные или даже опасные товары, которые должны были быть изъяты с рынка. Я выражаю признательность следователям и экспертам по кибербезопасности, которые работали над выявлением и привлечением к ответственности лиц, причастных к этим незаконным схемам».

«Понимая, что они не могут соревноваться на равных условиях, заказазчики мошеннических действий использовали взяточничество, чтобы получить преимущество. Что не менее тревожно, они не только пытались увеличить продажи своей продукции, но и пытались нанести ущерб и дискредитировать своих конкурентов», — сказал Раймонд Дуда, ответственный специальный агент ФБР в Сиэтле. «Это обвинительное заключение должно дать понять, что ФБР не будет оставаться в стороне, пока преступники пытаются обманом достигнуть первых позиций».

Согласно обвинительному заключению, как минимум с 2017 года ответчики использовали взяточничество и мошенничество для получения выгоды от торговых счетов на Amazon Marketplace, что привело к более чем 100 миллионам долларов конкурентной выгоды, нанесению вреда конкурентам и ущербу для потребителей. В частности, в обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые работали консультантами так называемых сторонних (третьих лиц) продавцов на Amazon Marketplace. Эти продавцы включали физических и юридических лиц, которые продавали широкий спектр товаров, в том числе товары для дома, бытовую электронику и пищевые добавки, на платформе электронной коммерции Amazon с оборотом в несколько миллиардов долларов. Помимо оказания консультационных услуг этим продавцам (третьим лицам), некоторые из ответчиков осуществляли собственные продажи на Amazon Marketplace через учетные записи третьих лиц, которыми они управляли.

В ходе сговора, описанного в обвинительном заключении, обвиняемые давали взятки как минимум десяти различным сотрудникам и подрядчикам Amazon, включая одного из них, который брал взятки в качестве помощника по поддержке продавцов в Хайдарабаде, Индия, прежде чем стать внешним консультантом, нанимал и давал взятки своим бывшим коллегам. В обмен на взятки, коррумпированные сотрудники и подрядчики предприняли следующие незаконные действия:

Восстановление заблокованих торговых счетов и списков продуктов на Amazon Marketplace: коррумпированные сотрудники и подрядчики помогли восстановить продукты и торговые аккаунты, которые Amazon приостановил или полностью заблокировал для ведения бизнеса на Amazon Marketplace. Обманным путем восстановленные продукты включали диетические добавки (их действие было приостановлено из-за жалоб клиентов на безопасность применения), бытовую электронику, помеченную как легковоспламеняющуюся, потребительские товары, отмеченные как нарушающие права интеллектуальной собственности, и другие товары. Учетные записи, восстановленные обманным путем, включали заблокированные Amazon за манипулирование отзывами о продуктах с целью обмана потребителей, установление ненадлежащих контактов с потребителями и другие нарушения политики и кодексов поведения Amazon в отношении продавцов. В обвинительном заключении описываются различные способы, благодаря которым коррумпированные сотрудники и подрядчики злоупотребляли своим служебным положением для восстановления этих учетных записей, в том числе вручную восстанавливая списки продуктов и одобряя необоснованные и мошеннические обращения продавцов, которые они сами помогали составлять. В общей сложности, после их мошеннического восстановления, продавцы товаров заработали более 100 миллионов долларов дохода от продаж.

Содействие атакам на конкурентов: коррумпированные сотрудники и подрядчики способствовали атакам на учетные записи конкурентов и списки продуктов путем:

а) обмена конфиденциальной информацией о доходах конкурентов, клиентах, рекламных кампаниях и поставщиках;
б) использования внутреннего доступа к сети Amazon для приостановки аккаунтов третьих лиц конкурентов;
в) предоставления консультантам информации о внутренних алгоритмах Amazon, что позволяло консультантам наполнять списки продуктов конкурентов фиктивными отрицательными отзывами о продуктах.
Незаконное присвоение строго конфиденциальной деловой информации Amazon: коррумпированные сотрудники и подрядчики также предоставили консультантам и продавцам (третьим лицам) несанкционированный доступ к строго конфиденциальным стандартным рабочим процедурам и алгоритмам Amazon. Эти материалы предоставили очевидное, несправедливое конкурентное преимущество продавцам (третьим лицам), дав им представление о системах, на которых работает поиск в Amazon, обзоры продуктов Amazon и правовые процессы Amazon. Незаконно присвоенные данные также включали контактную информацию сотрудников и потребителей Amazon, которую участники сговора использовали и широко распространяли.
Обход внутренних ограничений Amazon на аккаунты третьих лиц: коррумпированные сотрудники и подрядчики предоставляли эксклюзивные преимущества в обход правил и положений Amazon. В обмен на взятки, они увеличили лимиты хранения для продавцов (третьих лиц) на складах Amazon, удовлетворили их безосновательные запросы на продажу товаров в ограниченных категориях, предоставили им внутреннюю информацию о наиболее успешных рекламных кампаниях и наиболее прибыльных списках товаров.

Сговор с целью использования средств связи для коммерческого подкупа и получения несанкционированного доступа к защищенному компьютеру наказывается лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом в размере 250 000 долларов.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Детектор лжи в бизнесе" https://t.me/hr_security о кадровой безопасности бизнеса, практические кейсы работы с персоналом, риски в действиях и лайфхаки работы с людьми.

Сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и мошенничество с использованием электронных средств караются лишением свободы на срок до 20 лет и штрафом в размере 250 000 долларов.

Дело расследуется Федеральным бюро расследований (ФБР) при поддержке Налоговой службы по уголовным расследованиям и Управления по международным делам Министерства юстиции.

Дело ведется помощниками прокурора США Сиддхартом Веламуром и Стивеном Масада.

Контактным лицом для прессы прокуратуры США является директор по связям с общественностью Эмили Лэнгли: (206) 553-4110, Emily.Langlie@usdoj.gov.

По данным Департамента правосудия, Прокуратура США, Западный округ Вашингтона. Пятница, 18 сентября 2020 г.

Выводы:

Судебных разбирательств и других проблем из-за корпоративного мошенничества, наносящих ущерб репутации, можно избежать.

Во-первых, следует проводить самый тщательный отбор людей в компанию, проверяя их трудовую биографию не только в открытых источниках. Правда, в полном ее объеме, хранится в памяти у человека. С ней и работает полиграфолог. Если человек брал взятки, откаты, совершал мошеннические действия, это точно будет известно после тестирования на полиграфе. И вы просто не допустите потенциально рискового сотрудника в свой бизнес.

Где гарантия, что соблазн не настигнет после трудоустройства, если ранее кандидат был “чист”? Гарантий нет.

Во-вторых, для ключевых должностей — с доступом к важной информации, коммерческой тайне, базе клиентов и другим ценным ресурсам — сделать обязательными плановые проверки на полиграфе через определенные отрезки времени. Человек, прошедший полиграфное тестирование у опытного эксперта, будет понимать, что скрыть свои действия не удастся. Своего рода сдерживающий фактор.

Полиграфный аудит позволяет минимизировать убытки бизнеса на 35-70%, по опыту наших клиентов. И, что важнее всего — сохранить свою репутацию в условиях высокой конкуренции. Иногда даже сохранить бизнес в целом. Ведь как успех, так и провал бизнеса зависит, прежде всего, от работников.

Консультация по кадровой безопасности и внедрению полиграфа при найме персонала:

Евгений Красюк +380675014024 (WhatsApp, Viber, Telegram)