Первая специализированная компания по выявлению лжи
Бесплатная консультация

Акция производителя - 100 000 долл США дистрибьютору в карман

main image

КЕЙСЫ - сфера торговли, дистрибьюция.

В рамках проекта “Свободный СБ агент”, компания HR-Security представляет в своем блоге практические кейсы и опыт специалистов по корпоративной безопасности. 

Ткаченко Роман Геннадьевич

Эксперт по организации
комплексной безопасности,
с 16-ти летним практическим опытом.
Руководитель службы безопасности.

Красюк Евгений Алексеевич 

Директор компании HR Security.
Эксперт по кадровой безопасности.
Член АПКБУ. Член ПОО "Коллегия полиграфологов".

 Роман Ткаченко, кейс из практики выявления мошенничества в сфере предпринимательской деятельности

 Сфера деятельности компании - розничная торговля, дистрибьюция продукции производителя.

Действующие субъекты:

  1. Региональные менеджеры производителя бытовой химии.
  2. Дистрибьютор в лице исполнительного директора.
  3. Клиенты дистрибьютора.

Признаки мошенничества: при проведении анализа продаж и сравнения текущего периода с аналогичным периодом прошлого года был установлен факт существенного снижения объема реализации по высоколиквидным позициям с привязкой к одной области. Стояла задача выяснить причины падения продаж.

Пояснения сотрудников дистрибьютора – снижение объема реализации вызвано действиями конкурентов с других зон покрытия. Якобы они отгружают товар производителя крупным клиентам по демпинговым ценам.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Детектор лжи в бизнесе" https://t.me/hr_security  

При проведении более детального анализа СБ (службой безопасности) компании был установлен контрагент, наиболее «просевший» в продажах.

Был разработан план оперативных мероприятий. В ходе его реализации (наружное наблюдение за центральным складом контрагента) был установлен автомобиль, доставивший аналогичный товар. Оперативным путем были получены документы, подтверждающие отгрузку товара из одной из баз с соседней области.

Оперативным путем, был определен конкретный склад базы и юридическое лицо, арендующее данное помещение. Было установлено, что юридическое лицо принадлежит бывшим ТОП-менеджерам компании производителя.

При дальнейшей реализации  плана оперативных мероприятий были установлены государственные номера автомобилей, доставляющих товар производителя на данную базу за последние 3 месяца (журнал учёта движения транспорта).

При сверке данных журнала с информацией с КПП (контрольно-пропускной пункт) дистрибьютора были установлены совпадения.

Как дистрибьютору нахимичить с бытовой химией на 100 долл. США себе в карман.

Дальнейшая работа с заведующим складом, в том числе с использованием полиграфа, позволила выявить мошенничество с использованием служебного положения:

Установлено, что по поддельным документам вывозился товар, который поставлялся производителем в адрес дистрибутора в качестве бонусного и по символической цене. Его должны были использовать для продвижения новых позиций. Но руководитель продаж, совместно с менеджерами по продажам, систематически фальсифицировали отчётность по бонусному товару и выводили его в тень. И затем началась его реализация, совместно с бывшими сотрудниками производителя и используя клиентов дистрибьютора. Таким образом, службой безопасности компании была пресечена деятельность организованной группы особ (схема мошенничества), которые успели нанести ущерба на 100 000 долл. США, при этом все средства удалось вернуть.

Комментарий HR-SECURITY - директор Красюк Е. А.:

“В данном случае имеем дело с физическими ТМЦ (продукция) и группой лиц (около 7 человек), которые организовали и реализовали данную схему мошенничества, так как в одиночку ничего бы не вышло. Конечно, намного выгоднее проводить профилактику мошенничества - плановые проверки на полиграфе зав. складом и его сотрудников эффективно бы помогли продемонстрировать, что в компании существует система контроля, которая 100% выявит любые признаки мошенничества и фактические рисковые действия. Хорошо, что в этом случае удалось вернуть потерянные средства, благодаря слаженным действиям СБ. Но, лучше конечно, противодействовать мошенничеству заранее - так спокойнее и дешевле! Рекомендуем всем компаниям внедрять полиграф в методику расследования мошенничества”.

 

Чтобы стать участником проекта "Свободный агент" и поделиться своим практическим опытом в кадровой безопасности, свяжитесь с нами по e-mail info@hr-security.ua

Желаете получать специализированную информацию от HR-security
Без спама, 1 раз в месяц.