РИТЕЙЛ: А Ваш кладовщик гараж под склад не арендует?
Методика расследования мошенничества в ритейле. КЕЙСЫ - сфера торговли, дистрибьюция.
В рамках проекта “Свободный СБ агент”, компания HR-Security представляет в своем блоге практические кейсы и опыт специалистов по корпоративной безопасности.
|
Ткаченко Роман Геннадьевич Эксперт по организации |
Красюк Евгений Алексеевич Директор компании HR Security. |
Роман Ткаченко, кейс из практики выявления мошенничества в сфере ритейла.
Читайте также кейс Акция производителя - 100 000 долл США дистрибьютору в карман
Специалисты службы безопасности (СБ) крупного игрока рынка Ритейл, проводя анализ недовозов товара из Центрального Склада (ЦС) в розничные магазины, вышли на закономерность — признаки мошенничества — по ликвидным группам товаров с минимальным сроком оборачиваемости:
Элитная парфюмерия и косметика, шампуни верхнего ценового диапазона, женское бельё и бижутерия существенно увеличили свою долю в недовозах.
Для справки:
Допустимая норма потерь (не только недовозы, а и кражи, просрочки и др.) в точке реализации = 0,6% от оборота магазина. То есть если средний оборот магазина в месяц составлял около 5 млн. грн., то допустимые потери на уровне 30 тыс. грн. Если же в ести 400 магазинов, то объемы заманчивые.
Акты по данным фактам имелись в 60% случаев, но и эти документы вызвали сомнения:
Пояснения управляющих магазинов сводились к тому, что лучше признать тот факт, что был недовоз, зафиксировать его и компенсировать, чем потом «страдать» от действий должностных лиц ЦС, которые, по мнению продавцов, могли пользоваться поддержкой департамента аудита.
Опираясь на полученную информацию, был разработан план оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) с целью выявить мошеннические действия и субъектов, причастным к ним.
Осуществлялись контрольные отгрузки на магазины, в результате все управляющие заявляли об излишках. Проведенная после этого инвентаризация ЦС результата не дала - все ок, существенных отклонений нет.
В последующем были проведены оперативно-розыскные мероприятия по Центральному рынку города, как вероятному месту сбыта краденного товара. Были установлены места сбыта аналогичной продукции, но большей конкретики получить не удалось.
Далее был проведен анализ групп в социальных сетях и городских сайтов, которые занимаются реализацией однотипного товара. Данные действия привели к установлению группы лиц, занимающихся реализацией интересующего товара и имеющих дружеские связи с сотрудниками ЦС сети магазинов.
Подписывайтесь на Telegram-канал "Детектор лжи в бизнесе" https://t.me/hr_security о кадровой безопасности бизнеса, практические кейсы работы с персоналом, риски в действиях и лайфхаки работы с людьми.
Мошеннические схемы в ритейле:
Далее была осуществлена пробная контрольная закупка небольшой партии парфюмерии, косметики и белья. На парфюмерии и косметике была стикеровка предприятия. С целью установления места хранения краденого товара и его объёмов, была осуществлена закупка на значительную сумму (на живца). Как выяснилось, товар отпускали прямо с места хранения.
Был установлен владелец помещения (гараж и квартира), который оказался кладовщиком - ЦС! Привлечены правоохранительные органы и был изъят объект мошенничества — товар на сумму 500 тыс. грн. и возвращен компании. При дальнейшем расследовании была установлена причастность ещё одного кладовщика (бывший охранник) и приёмщика вторсырья (макулатура, стрейч), на машине которого вывозился товар, спрятанный в макулатуре. А проводить списания и налаживать взыскания за недостачу помогали сотрудники департамента контроля и аудита.
Комментарий HR-SECURITY - директор Красюк Е. А.:
Самая результативная профилактика мошенничества в ритейле - не нанимать потенциальных воров на работу. Для этого предназначены проверки на полиграфе перед трудоустройством для кандидатов на должности с доступом к товарно-материальным ценностям, базе клиентов, другим ключевым ресурсам. Такая проверка позволяет выявить:
- Совершал ли кандидат рисковые действия в прошлом?
- С какой целью устраивается к Вам на работу, и почему был уволен/ушел с прошлой работы?
- Другие существенные риски.
Далее - плановые проверки в установленные термины для выявления рисковых действий работающего персонала и в качестве сдерживающего фактора. Если сотрудники знают, что в компании внедрен полиграф, они будут взвешивать свои действия и понимать, что могут быть раскрыты, а при малейших квалифицирующих признаках мошенничества компания применит детектор лжи для выяснения обстоятельств, так как это самый быстрый и точный способ. Независимый внештатный полиграфолог — надежный помощник и союзник руководителя службы безопасности.
Чтобы стать участником проекта "Свободный СБ агент" и поделиться своим практическим опытом в кадровой безопасности, свяжитесь с нами по e-mail info@hr-security.ua